391 bin kişinin süreç yaptığı yerli kripto para borsası Thodex’te, kullanıcıların hesaplarına erişemediklerini belirterek şikayetçi olmaları üzerine polis bugün şirket merkezinde arama yaptı. Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’tan kabahat duyurusunda bulunulurken, savcılık soruşturma başlattı. Lakin savcılık soruşturmaya saklılık kararı getirdi. İstanbul polisi ise Özer’in Arnavutluk’un başşehri Tiran’a gittiğini açıkladı.
Özer’in yurtdışına çıkardığı paranın ölçüsünün ise yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tabir ediliyor.
Şirketten evvelki gün yapılan açıklamada, 6 saatlik bakım çalışması sonrası süreçlerin açılacağı belirtilmiş fakat sonraki gün ‘bakım çalışması 4-5 gün sürecek’ halinde ikinci bir açıklama gelmişti.
HATA DUYURUSU
Thodex’teki vurgun, kullanıcıların para çekemedikleri ve hesaplarına ulaşamadıklarını belirterek, şikayetçi olması üzerine ortaya çıktı. Birtakım Thodex kullanıcılarının avukatlığını yapan Üsame Ceran, Özer’in 20 Nisan Salı günü İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına gittiği istikametinde bilgiler olduğunu söyledi.
Ceran’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu hata duyurusunda, Koineks Teknoloji AŞ İdare Şurası Lideri Faruk Fatih Özer’in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017’de kurulan Thodex isimli kripto para borsasında, yaklaşık bir haftadır banka hesaplarına para çekme konusunda aksaklık yaşandığı, sürecin, borsanın büsbütün sürece kapanmasıyla devam ettiği vurgulandı. Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği ve kelam konusu www.thodex.com isimli sitenin yaklaşık 400 bin kullanıcıya sahip olduğuna dikkat çekilen dilekçede, bu 400 bin kullanıcının yaklaşık 390 bininin faal formda kripto para alım satım süreçleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğinin düşünüldüğü tabir edildi.
Toplumsal medya üzerinden birçok Thodex kullanıcısı ve Koineks AŞ müşterisinin borsaya erişim sağlayamadığını ve esasen bir müddettir borsadaki paralarını banka hesaplarına transfer edemediklerinin belirtildiği dilekçede, “Koineks AŞ sahibi ve idare heyeti lideri Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yaptığına dair toplumsal medyada gündeme gelmiş savlar mevcuttur. Bu argümanların acilen soruşturulması son derece değer arz etmektedir” denildi.
ÖNEMLİ MEBLAĞLARDA ZİYAN KELAM KONUSU
Çok sayıda kişinin önemli meblağlarda ziyana uğraması ve birikimlerini kaybetmesi riskiyle karşı karşıya olduğu bilgisi verilen dilekçede, kuşkulu ve varsa tespit edilecek öteki şüphelilerin taşınmazlarına, kara, deniz yahut hava ulaşım araçlarına, banka yahut öbür mali kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek yahut hükmî bireyler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, değerli evraka, ortağı bulunduğu şirketteki iştirak hisselerine, kiralık kasa mevcutlarına ve öbür malvarlığı bedellerine el konulması, şirketine kayyım atanması talep edildi.
Ayrıyeten, kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı önlemi uygulanması da istenen dilekçede, bu kişinin “nitelikli dolandırıcılık” kabahatinden yargılanması da talep edildi.
Öte yandan kelam konusu şirketle ilgili mağdur olduğunu düşünen bir çok kişinin, avukatlar aracılığıyla farklı cumhuriyet savcılıklarına hata duyurularında bulunduğu yahut bulunacağı bilgisi alındı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Öte yandan şikayetler üzerine savcılık talimatıyla, şirketin Kadıköy’deki merkezinde polis arama yaptı. Savcılık ise ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suç örgütü kurmak’tan soruşturma başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “Adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip cürüm teşkil eden tüm aksiyonların tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi maksadıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir” denildi. (EKONOMİ SERVİSİ/AA)
