İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SBK Holding iddianamesini tamamladı İddianamede sanıkların ‘mal varlığı kıymetini aklama’ hatasından 1 ensest porno yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay ortasında değişen mahpus cezalarına çarptırılması ve suça karıştığı belirlenen birtakım şirketlerine el konulması isteniyor
SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3’ü erotik porno yabancı asıllı 10 kişi ile bu şahıslarla irtibatlı ‘malen sorumlu’ şirketler hakkında Amerika’dan haksız karla elde edilen ‘mal varlığı bedelini aklama’ kabahatinden mahpus cezası ve müsadere zorla alım talepli dava escort porno açıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Kabahatleri Ofisi tarafından hazırlanan iddianamede bir tutuklu Sezgin Baran Korkmaz ile 3 yabancı asıllı kişinin de ortalarında bulunduğu 5 yakalamalı ve 4 tutuksuz sanık yer fake taksi porno aldı
SORUMLU ŞİRKETLER
‘Malen sorumlu’ olarak Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ Isanne S A R L Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve fantezi porno Ticaret Limited Şirketi Mega Varlık İdare AŞ ve SBK Holding AŞ’nin yer aldığı iddianamede suçtan ziyan gören olarak ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Cürümleri Araştırma Konseyi MASAK gösterildi
İSTENEN CEZALAR
İddianamede tutuklu sanık Kamil Feridun Özkaraman yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz Alptekin Yılmaz Olessia Zoubkova tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz Rahmet Öner ve Ziyaattin Bartik’ın suçun konusunu oluşturan malvarlığı bedelini bu özelliğini bilerek satın almak kabul etmek bulundurmak yahut kullanmak kabahatinden farklı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar mahpusla cezalandırılması istendi
ABD asıllı yakalamalı sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın Lev Aslan Dermen bir kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını yurt dışına çıkarmak yahut bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek yahut yasal bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak gayesiyle çeşitli süreçlere tabi tutmak kabahatinden farklı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar mahpus cezasına çarptırılması istenen iddianamede tutuksuz sanık Tabiat Doğan’ın suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama hatasına yardım etme kabahatinden 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar mahpusla cezalandırılması talep edildi
Bu sanıkların periyodik mahpus cezasına mahkumiyetleri halinde elde ettikleri maddi menfaat ekonomik çıkarlarının zorla alımına müsadere karar verilmesi de istenen iddianamede malen sorumlu olarak belirtilen SBK Holding’in de yer aldığı 6 şirket ile ilgili de özel hukuk hukuksal bireyleri olarak faaliyet müsaadelerinin iptaline yönelik karar alınması talep edildi
İddianamede ayrıyeten MASAK tarafından tanzim edilen ‘aklama incelemesi’ raporuna nazaran suça özgülenen şirketlerden olan Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mega Varlık İdare AŞ’nin hatada kullanıldıklarına dair ağır tespitlerin elde edilmesi sebebiyle zorla alımına tekrar Mega Varlık İdare AŞ’de yapılan aramada el konulan şirkete ilişkin 42 bin 500 Kazakistan tengesi 3 bin 320 avro 11 bin 340 lira 400 sterlin ve 9 bin 415 doların da zorla alımına hükmedilmesi istendi
ÇOK SAYIDA BANKA SÜRECİYLE PARA AKTARILDI
MASAK tarafından 28 Eylül 2020’de Başsavcılığa gönderilen mali tahlil raporu içeriğinden bahsedilen iddianamede bu raporda Sezgin Baran Korkmaz’ın etrafında bulunan şahıslarla ortak hareket ederek ABD’de bulunan bir kısım şahıslarla kurduğu irtibatlar sayesinde elde ettikleri haksız karları çok sayıda banka süreciyle kurdukları yahut sonradan yöneticisi sıfatıyla yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıklarının belirtildiği kaydedildi
İddianamede ayrıyeten Kaçakçılık ve Organize Kabahatlerle Uğraş KOM Daire Başkanlığınca temin edilen açık kaynak raporlarında ABD’de devam eden emsal mahiyetteki bir davayla ilgili de şu sözlere yer verildi
ABD hükümetinin ülke içerisinde kullanılan ve üretilen yenilenebilir yakıt ölçüsünü arttırmak için çeşitli vergi indirimleri sağladığı Jacob Ortell Kingston ve Isaiah Kingston’un tıpkı ailenin üyeleri olan Rachel Ann Kingston ve Sally Louise Kingston ile Washakie Renewable Energy isimli ABD şirketinde yüzde 50 paylarının bulunduğu kelam konusu şirketin Ocak 2013’ten itibaren kendisini ‘Utah bölgesinin en büyük pak yanan ve sürdürülebilir biyodizel üreticisi’ olarak ilan ettiği ama bilhassa 2014 yılından itibaren şirketin biyodizel yakıt üretimini durdurduğu süreç boyunca şirketin biyodizel yenilenebilir yakıt ürettiği palavra beyanında bulunarak 511 milyon dolardan fazla maddi takviye aldığı birebir tertip içerisinde Jacob Kingston Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın birlikte ortak oldukları SBK Holding AŞ isimli Türk şirketinin de bulunduğu ayrıyeten Kingston ve Dermen’in ABD’de SBK Holding LLC USA isimli kardeş şirket kurdukları ve şahısların düzenledikleri düzmece faturalar kontratlar karışım etiketleri konşimentolar muhasebe kayıtları başka evraklarla haksız yarar elde ettikleri elde edilen haksız yararın kurulan tertip çerçevesinde ABD’de konseyi şirket hesaplarından sanıklardan Sezgin Baran Korkmaz ve sahibi olduğu şirketlerle şirket çalışanlarının hesaplarına transfer yapılmak suretiyle aklamaya tabi tutulduğu bu kapsamda Utah Bölgesi Federal Savcılık Ofisince kelam konusu argümanların araştırılması maksadıyla soruşturma yürütüldüğünün tespit edildiği bu bağlamda MASAK’ın 28 Eylül 2020 tarihli mali tahlil raporunun ve açık kaynak raporlarına istinaden maddi gerçeğin araştırılması emeliyle Türk Ceza Kanunu’nun TCK 282 hususunda yer alan ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama suçu’ istikametinden soruşturma süreçlerine başlandığı anlaşılmıştır
BİRTAKIM SANIKLAR ABD’DE YARGILANIYOR
İddianamede maddi gerçeğin araştırılması gayesiyle soruşturma başlatıldığı ve Başsavcılığın 30 Eylül 2020 tarihli talimatıyla MASAK’a şüphelilerin üzerine atılı aklama kabahatinin işlenip işlenmediğinin ve bu konuda öncül cürümlerin gerek Türkiye gerek Amerika’da kimler tarafından hangi metotlarla işlendiğinin tespitinin yapılması talimatı verildiği aktarıldı
Yapılan incelemede ABD Utah Bölgesi Federal Savcılık Ofisi tarafından da yargılama yapıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü Amerika Genel Müdür Yardımcılığı makamı ile soruşturma belgesi kapsamında yazışmalar yapıldığı 12 18 26 Kasım ve 15 Aralık 2020 tarihli evraklar temin edildiği ve mahkemeye gönderileceği anlatıldı
ABD’den temin edilen evraklara nazaran Utah’ta görülmekte olan davanın USA v Jacob Ortell Kingston et al isimli dava olduğu dava hakkında birinci iddianamenin 1 Ağustos 2018’de açıklandığı ve son olarak 17 Eylül 2019’da ikinci genişletilmiş iddianamenin açıklanarak büyük heyet tarafından kabul edildiği bilgisi verilen iddianamede bahse bahis iddianamede sanık olarak bu soruşturma kapsamında kuşkulu olarak tespitleri yapılan Jacob Ortell İsaiah Elden Rachel Ann ve Sally Louise Kingston ile Levon Termendzhyan’ın bulunduğunun tespit edildiği lisana getirildi
‘511 MİLYON DOLAR KORKMAZ’IN HESAPLARINA AKTARILDI’
Temin edilen dokümanlara nazaran tıpkı vakitte Sezgin Baran Korkmaz hakkında da saklı bir iddianamenin bulunabileceğinin belirtildiğine işaret edilen iddianamede sanıklar Jacob Ortell İsaiah Elden Rachel Ann ve Sally Louise Kingston ve Levon Termendzhyan’ın vergi teşviklerinden ve kredilerinden yararlanabilmek için teşekkül kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak gerçeğe karşıt evraklar düzenlemek kara para aklamak ulusal ve memleketler arası seviyede kara para aklama faaliyetlerini gizlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere sekiz farklı federal hatası düzenleyen toplamda 46 başka suçlamayla itham edildikleri sanıkların ABD hazinesinden 511 milyon dolar meblağında haksız kar elde ettikleri ve haksız yararlarını Sezgin Baran Korkmaz ve temaslı olduğu şahısların hesaplarına ve şirketlerin hesaplarına aktardıklarının belirtildiği öne sürüldü
Bu suçlamalar karşısında Kingston ailesinin 18 Temmuz 2019’da savcılık ile muahedeye vararak iddianamede kendilerine yöneltilen suçlamaların tümünü kabul ettikleri ve Jacob Ortell Kingston’un beyanında Dermen’in yönlendirmesi sonucu elde ettiği haksız yararı Türkiye’deki ortaklarına aktardığını söylediği belirtilen iddianamede bu beyana karşın Lev Aslan Dermen’in hakkındaki suçlamaları reddettiği lakin buna karşın yapılan yargılama sonucunda 16 Mart 2020’de heyet tarafından tüm suçlamalardan hatalı bulunduğu anlatıldı
İddianamede Dolayısıyla gerek Kingston ailesinin savcılık ile muahedeye vararak haklarındaki suçlamaları kabul etmesi gerek Lev Dermen’in heyet tarafından hatalı bulunmasının sanıklarca Sezgin Baran Korkmaz’a aktarılan ve haksız kar sonucu elde edilen paraların ‘dolandırıcılık’ sonucu elde edildiğine yönelik somut kanıt olduğu tespit edilmiştir sözü kullanıldı
PARA TÜRKİYE’YE AKTARILIP AKLANDI
Soruşturma kapsamında ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama’ kabahatini işledikleri tespit edilen şüpheliler Sezgin Baran Korkmaz Jacob Ortell Kingston İsaiah Elden Kingston Rachel Ann Kingston Sally Louise Kingston Levon Termendzhyan Kamil Feridun Özkaraman Alptekin Yılmaz Ayşe Nil Yılmaz Rahmet Öner Ziyaattin Bartik Tabiat Doğan ve Olessia Zoubkova hakkında savunmalarının alınması gayesiyle gözaltı talimatı verildiği belirtilen iddianamede sanıkların ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldığı arama sonucu elde edilen kabahat eşyalarına el konulduğu malzemelerin incelendiği bilgisine yer verildi
Şüphelilerin işledikleri öne sürülen ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama’ cürmüyle ilgili türel kıymetlendirme ile yargı içtihatlarına yer verilen iddianamede cürmün işlenmeye başlandığı ülkenin ABD olduğu bu ülkeden elde edilen haksız çıkarların şüphelilerin kurdukları tertiple Türkiye’ye aktarılarak aklamaya tabi tutulduğu bu açıdan aklama kabahatinin oluşması için en değerli kaide olan öncül suç sorununun açıklığa kavuşturulması gerektiği bildirilerek türel kıymetlendirme yapıldı
Somut olayımızda Jacob Ortell Kingston öncülüğünde Kingston ailesi ve Levon Termendzhyan’ın kurdukları yahut ortak oldukları şirketler aracılığıyla geçersiz dokümanlar düzenleyerek aldıkları vergi iadeleri nedeniyle ABD hazinesini ziyana uğrattıklarından bahisle haklarında ABD’de dava açıldığı tespit edilmiştir ABD’de işlenen öncül kabahatin hukuk sistemimizdeki karşılığının Vergi Tarz Kanunun 359 b unsurunda düzenlenen ‘sahte doküman düzenleme’ kabahati ile TCK’nin 158 unsurunda düzenlenen ‘nitelikli dolandırıcılık’ cürmü olduğu şüphelilerin ABD devleti nezdinde temin ettikleri haksız karları ABD nezdinde ‘dolandırıcılık’ ve ‘sahte doküman düzenleme’ hatalarını işleyerek iktisap ettikleri ve bu paraları ortalarında kurdukları tertip çerçevesinde aklamaya tabi tuttukları şüphelilerin bu süreçleri sebebiyle ABD makamları nezdinde de yargılama faaliyetinin başlamış olduğu da dikkate alındığında somut olayımız açısından ‘öncül kabahat’in oluştuğu tespit edilmiştir
MASAK tarafından yapılan incelemede para transferlerinin ABD’de bulunan Washakie Renewable Energy LLC Noil Energy Group INC Speedy Lion Renewable Fuel SBK Holdings USA INC United Fuel Supply ve GT Energy LLC şirketlerinden Türkiye’de bulunan Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ SBK Holding AŞ Isanne S A R L Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ Mega Varlık İdare AŞ hesaplarına ve sanıklar Sezgin Baran Korkmaz Jacob Ortell Kingston Alptekin Yılmaz Olessia Zoubkova Ayşe Nil Yılmaz Kamil Feridun Özkaraman Levon Termendzhyan ve Tabiat Doğan’ın hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiş olmakla özelikle ABD’den temin edilen bilgi ve evraklar doğrultusunda ABD menşeli Washakie şirketinin öteki yöneticileri olan sanıklar Rachel Ann Kingston Sally Louise Kingston İsaiah Elden Kingston’un da atılı hatası işlediklerinin tespit edildiği birebir vakitte sanıklardan Tabiat Doğan’ın beyanı doğrultusunda sanık Rahmet Öner’in atılı hatası işlediği tespit edilmiş ve arama kararı esnasında şirket içinde bekçilik misyonu ifa eden Ziyaattin Bartik’in geliri ile büsbütün orantısız formda finansal süreçler gerçekleştirdiğinin ve verdiği sözü doğrultusunda Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte hareket ederek atılı hatası işlediği anlaşılmıştır
DAVA 10 ASLİYE CEZA’DA GÖRÜLECEK
Sanıklar ve kuşkulu şirketler tarafından hareketlerin anlatıldığı iddianame gönderildiği İstanbul 10 Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi
Açılan dava kapsamında sanık pozisyonuna gelen 10 kişinin ilerleyen günlerde bu mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyor İSTANBUL AA
